Афиша

22 января с 10.00 до 12.00 будет проводиться "горячая линия" по вопросам исполнения законов в сфере "отмывания" доходов, полученных преступным путем.

Отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранных структур без образования юридического лица, государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц регулируется Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 Статья 174 Уголовного Кодекса РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем - совершение финансовых операций  и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Ответственность за указанное преступление предусмотрена, в том числе, в виде лишения свободы на срок до семи лет. 

Прямую «горячую» линию по вопросам исполнения законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, проведет помощник прокурора г. Березники Кель Ольга Алексеевна.

Телефон «горячей» линии: 26-43-98.

Вернуться